» » Стало известно, когда будет представлен второй отчет Kroll

Стало известно, когда будет представлен второй отчет Kroll


Стало известно, когда будет представлен второй отчет Kroll

По сообщению Нацбанка Молдовы, об этом заявили представители Kroll и Steptoe & Johnson, которые посетили на этой неделе Кишинев для встреч с представителями ряда государственных учреждений с целью согласования структуры и сроков реализации Стратегии возмещения активов, выведенных в результате мошенничества в 2014 г., которое привело к банкротству трех банков Молдовы: Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.

Рабочее заседание прошло под председательством премьер-министра Павла Филипа. В нем приняли участие председатель парламента, президент Национального банка Молдовы, министр экономики и инфраструктуры, министр юстиции, представители Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного центра и Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества.

Представители компаний Kroll и Steptoe & Johnson представили актуализированную версию Стратегии возмещения похищенных активов, которая учитывает предыдущие комментарии НБМ, Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, Антикоррупционной прокуратуры.

В частности, обсуждались пути инициирования судопроизводства во многих юрисдикциях, в том числе, способы возврата активов в непрозрачных юрисдикциях, с непрозрачными юридическими структурами и процессами.

Стороны договорились, что внедрение стратегии будет происходить под руководством молдавских органов расследования и прокуратуры при поддержке Kroll и Steptoe & Johnson. Это предполагает создание базы для анализа и обмена информацией, полученной в результате расследования как на национальном, так и на международном уровнях.

Власти Молдовы создадут рабочую группу, которая будет работать с экспертами Kroll и Steptoe & Johnson, и будет регулярно получать самую свежую информацию о достигнутом прогрессе. В то же время представители международного консорциума подтвердили, что второй отчет по расследованию «кражи века» находится на заключительном этапе редактирования, и его планируется передать в ближайшие несколько недель.

Стороны обсудили важность информирования общественности и партнеров по развитию о результатах расследования, а также отметили необходимость защитить проведение расследования и не уменьшать шансы на возврат похищенных активов. Консультации по вопросу о транспарентности и представлении заключений отчета по расследованию будут продолжены.

Представители Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили готовность сотрудничать с Генеральной прокуратурой и Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества после предоставления отчета, чтобы поддержать усилия по возврату из-за рубежа выведенных мошеннических путем активов и укрепить доказательную базу в процедурах, инициированных на национальном уровне.

Постоянный адрес новости:
https://newstut.ru/proisshestviya/177331-stalo-izvestno-kogda-budet-predstavlen-vtoroy-otchet-kroll.html

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Подтвердите, что Вы не робот: