» » «Татфондбанк» последние новости на сегодня: главе ТФБ и топ-менеджерам предъявили обвинение в мошенничестве

«Татфондбанк» последние новости на сегодня: главе ТФБ и топ-менеджерам предъявили обвинение в мошенничестве


«Татфондбанк» последние новости на сегодня: главе ТФБ и топ-менеджерам предъявили обвинение в мошенничестве


Следственный комитет Татарстана продолжает расследование по делу о мошенничестве в особо крупных размерах, главными фигурантами которого стали глава Татфондбанка Роберт Мусин и несколько топ-менеджеров. В частности, речь идет о первом заместителе председателя правления ТФБ Рамиле Насырове, гендиректоре ООО «Сувар Девелопмент» Андрее Мочалове, финансовом директоре компании Денисе Семенове.


Следствие по уголовным делам началось еще в марте нынешнего года, и вот два дня назад - в июне, им, фигурантам, наконец, предъявили обвинение после серии обысков и арестов имущества.


Татфондбанк последние новости на сегодня: главе ТФБ и топ-менеджерам предъявили обвинение в мошенничестве


По данным Следкома, обвинение предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ - «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».


Стоит напомнить, что, согласно данным органов предварительного следствия, руководство лишившегося лицензии и ставшего банкротом Татфондбанка еще в августе минувшего года, когда финучреждение еще не попало в поле зрения регулятора как неблагонадежное, предоставило Центробанку фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные 3 млрд рублей впоследствии были переведены на расчетные счета аффилированных организаций «Татфондбанка».


Расследование уголовного дела продолжается, судя по всему, всплывет еще немало фактов мошенничества в действиях руководства ТФБ.

Постоянный адрес новости:
https://newstut.ru/novosti-rossii/178473-tatfondbank-poslednie-novosti-na-segodnya-glave-tfb-i-top-menedzheram-predyavili-obvinenie-v-moshennichestve.html

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Подтвердите, что Вы не робот: